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赌场招人吗_一周内被罚四千多万 智付支付发展遇阻

发布时间:2020-01-09 14:33:25

赌场招人吗_一周内被罚四千多万 智付支付发展遇阻

赌场招人吗,2018年5月16日消息,支付机构从严监管的同时,正在向从重处罚方向蔓延。5月14日,中国人民银行深圳市中心支行网站挂出行政处罚信息,称因违反支付结算管理规定,智付电子支付有限公司(下称“智付支付”)被处以2561.4万元的罚款。

行政处罚信息显示,中国人民银行深圳市中心支行给予智付支付警告,并没收违法所得1107.9万元,并处罚款1453.5万元,罚没合计金额2561.4万元。此外,智付支付的1名相关责任人员,也被央行深圳中心支行给予警告,并处罚金80万元。处罚决定时间为5月3日。

这是今年以来,央行开出的金额最高罚单。而相比较第二高的重庆市钱宝科技服务有限公司,智付支付此次接到的罚单金额,高出十倍不止。前者此前因“违反有关反洗钱规定的行为”,被央行重庆营业管理部罚款190万元。

同时,这也是近半个月来,智付支付受到主管部门的第二次行政处罚。此前4月28日,由于违反外汇账户管理规定的,逃汇行为,未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,智付支付被国家外汇管理局深圳市分局认为处以1590.8万元的罚款。

这也意味着,不到十天的时间内,智付支付共被罚没4152千万元。据智付支付官网介绍,智付支付成立于2007年,注册资本10111万元。2012年获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》,并在2017年成功续展。2015年,智付获得外管局跨境外汇结算业务试点资格,是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。

而在更早之前,市场有媒体曾报道称,中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求智付支付停止新增业务开展,在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务,罚款人民币3万元的行政处罚。但这一传言并未获得央行官网公示。

频频接到监管罚单,也促使智付支付加快合规整改进程。根据智付支付的官网信息,就在接到央行最高罚单的第六天,智付支付针对公司中高层领导人、风控部门、财务部门以及其他各部门业务骨干成员,举办了一场“反洗钱知识培训”。

连日来,监管连续下发217号文、218号文和296号文等多项文件,网联、银联等机构也纷纷发力支付合规清算,持续整顿第三方支付市场。据《电商报》记者不完全统计,今年一季度,央行对支付机构共计开出了22张公开处罚清单,而随着监管持续收紧、严查合规,第三方支付市场也将迎来一场规模庞大的洗牌。

来源:电商报 作者:子慕

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